Банки блокируют денежные переводы по причине нетипичного поведения клиента

Банки блокируют денежные переводы по причине нетипичного поведения клиента, отметил адвокат Дмитрий Пашин, добавив, что если проводимая банковская операция, время, место проведения, устройство, с которого проводится операция, сумма перечислений, периодичность или частота проведения переводов, получатель денег не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то такую операцию отнесут к нетипичной.

К примеру, когда человек пытается перевести 1 млн рублей, при этом никогда ранее он не делал перевод свыше 20 тысяч рублей.

Точных параметров, при какой разнице с обычным переводом клиента конкретный банк посчитает операцию подозрительной, никто не раскроет, заявил юрист.